Zwischen 40 und 60 Milliarden Euro aus kriminellen Aktivitäten werden jährlich in Deutschland in das Finanzsystem eingeschleust. Geldwäscher haben dabei ein leichtes Spiel, solange sie die Banken umgehen: Zwar haben beispielsweise auch Kasinos, Juweliere und Immobilienmakler MaÃnahmen zur Geldwäschebekämpfung zu treffen, unterliegen aber keiner effektiven Kontrolle.
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Laut der aktuellen Deloitte-Studie „Economic Sanctions“, die zusammen mit dem Economist unter 388 internationalen Führungskräften durchgeführt wurde, verfügen trotz steigenden Drucks seitens der nationalen Gesetzgeber nicht einmal 50 Prozent der Unternehmen aus der Finanzbranche über ein ausgearbeitetes Programm zum Schutz vor Geldwäsche.
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Weltweit gibt es über 160 unterschiedliche Währungen. Zu den bekanntesten Währungen gehören der Euro und der US-Dollar.
Unter Geldwäsche versteht man das Einschleusen von Kapital in den Wirtschaftskreislauf, das illegal erworben wurde. Gewaschen wird Geld, um dessen Herkunft zu verschleiern – es stammt meist aus illegalen Aktivitäten wie Drogenhandel, Prostitution, Erpressung oder Steuerhinterziehung. Geld kann gewaschen werden, indem der Täter scheinbar legale Unternehmen wie Restaurants, Hotels oder etwa Handwerksbetriebe gründet, die dann einen weitaus höheren Gewinn ausweisen, als sie durch das operative Geschäft erzielen.
Auch der Kunsthandel steht im Verdacht, von illegal erwirtschaftetem Geld gespeist zu werden. Nach Paragraf 261 des Strafgesetzbuches ist Geldwäsche strafbar. Um sie zu unterbinden, muss die Herkunft einer Summe nachwiesen werden, wenn mehr als 30.000 Mark in bar bei einer Bank eingezahlt werden.